Положение о Совете


  1. Назначение и область применения Положения

1.1.        Настоящее Положение определяет права и обязанности, устанавливает ответственность членов Ассоциации «Альянс строительных и монтажных организаций», в соответствие с установленной Уставом компетенцией, устанавливает порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации, оформления его решений.

1.2.        Настоящее Положение разработано в соответствие с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Ассоциации.

  1. Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие термины, их сокращения и определения:

2.1.        Ассоциация – Некоммерческая организация Ассоциация «Альянс строительных и монтажных организаций» (Ассоциация «АСиМО»).

2.2.        Общее собрание – общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления Ассоциацией.

2.3.        Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией.

2.4.        Президент – единоличный исполнительный орган Ассоциации.

2.5.        Администрация – административно-управленческий аппарат Ассоциации, состоящий из структурных подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавляемый Президентом.

  1. Нормативные документы

3.1.        Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. Редакция от 13.07.2015 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016).

3.2.        Федеральный закон «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 г. (в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 40-ФЗ).

3.3.        Устав Ассоциации «Альянс строительных и монтажных организаций».

3.4.        П1-07-15 «Положение об Общем собрании» Ассоциации «Альянс строительных и монтажных организаций».

  1. Общие положения

4.1.        Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Совет Ассоциации (далее Совет). Совет осуществляет общее руководство текущей деятельностью Ассоциации и подотчетно Общему собранию.

4.2.        Совет осуществляет свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Ассоциации.

4.3.        Совет формируется из состава членов Ассоциации или привлеченных на добровольной основе лиц на Общем собрании членов Ассоциации сроком на 5 (Пять) лет и действует в соответствие с Уставом Ассоциации.

4.4.        Члены Совета Ассоциации осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4.5.        Количество членов Совета определяется исходя из основных направлений деятельности Ассоциации, но должно составлять не менее 3 (Трех) членов и не более 5 (Пяти) членов.

4.6.        Член Совета, кроме участия в заседаниях Совета Ассоциации, может быть руководителем специализированного органа (комиссии, комитета, группы), создаваемого Советом, а так же может быть Президентом Ассоциации.

4.7.        Каждый член Совета может быть руководителем не более чем 3 (Трех) комиссии (комитетов) и одной группы.

  1. Компетенция Совета Ассоциации

К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:

5.1.        разработка и утверждение бюджета (финансового плана) Ассоциации и внесение в него изменений;

5.2.        разработка и утверждение текущих и перспективных планов деятельности Ассоциации;

5.3.        утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации;

5.4.        утверждение внутренних документов Ассоциации, не отнесенных к компетенции Общего собрания и компетенции Президента;

5.5.        утверждение годового плана проверок членов Ассоциации по вопросам соответствия требований предъявляемых к членам Ассоциации «АСиМО»;

5.6.        согласование документов (проектов документов), подготовленных (разработанных) Президентом и предоставленных Совету в соответствие с требованиями Устава;

5.7.        созыв очередных (годовых) и внеочередных Общих собраний, утверждение повестки дня и регламента проведения Общего собрания, определение даты проведения и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

5.8.        принятие по представлению Президента Ассоциации решений о создании филиалов и представительств Ассоциации;

5.9.        по представлению Президента Ассоциации утверждение в должности и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Ассоциации;

5.10.   принятие решений о создании комитетов и комиссий Ассоциации, разработка, утверждение положений о них и внесение изменений в указанные положения;

5.11.   утверждение отчета Президента Ассоциации, руководителей специализированных органов Ассоциации о выполнении текущих и перспективных планов деятельности Ассоциации, исполнении бюджета Ассоциации;

5.12.   принятие решения о приеме в члены Ассоциации в случае, если иной орган Ассоциации, на который возложена данная компетенция, в силу вынужденных обстоятельств не может выполнять возложенные на него функции;

5.13.   принятие решения об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае, если иной орган Ассоциации, на который возложена данная компетенция, в силу вынужденных обстоятельств не может выполнять возложенные на него функции, а так же в случаях предусмотренных законодательством и внутренними документами Ассоциации;

5.14.   представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для избрания на должность Президента Ассоциации, в том числе из членов Совета Ассоциации;

5.15.   назначение исполняющего обязанности Президента Ассоциации при поступлении заявления от Президента о прекращении, невозможности (отказе) исполнения им обязанностей до момента избрания (назначения) нового Президента Общим собранием;

5.16.   утверждение эмблемы (логотипа, отличительного знака) Ассоциации;

5.17.   одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствие со ст. 27 ФЗ «О некоммерческих организациях»;

5.18.   Решение иных вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания и компетенции Президента Ассоциации.

  1. Права, обязанности и ответственность членов Совета Ассоциации

6.1.        Член Совета имеет право:

6.1.1.        Вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

6.1.2.        участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;

6.1.3.        знакомиться с повесткой дня и материалами заседаний Совета до его проведения;

6.1.4.        участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета;

6.1.5.        запрашивать в установленном порядке и получать от органов Ассоциации информацию об их деятельности.

6.2.        Член Совета обязан:

6.2.1.        принимать участие в заседаниях Совета;

6.2.2.        Исполнять решения Совета и Общего собрания;

6.2.3.        Исполнять другие функции члена Совета, вытекающие из компетенции, установленной Уставом Ассоциации.

6.3.        Члены Совета несут ответственность перед Общим собранием за осуществляемую ими деятельность в качестве члена Совета.

6.4.        Члены Совета несут ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий, или принятых с нарушением установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

6.5.        Член Совета, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета представить на заседании Совета свое «особое мнение» для приобщения его к протоколу заседания Совета.

6.6.        Члены Совета, выразившие особое мнение (против большинства голосов) или не участвовавшие в голосовании, освобождаются от ответственности за неблагоприятные последствия исполненного решения Совета, в части по доводам указанным в «особом мнении».

6.7.        В случае пропуска членом Совета трех заседаний Совета подряд без уважительной причины, Совет вправе принимать решение о приостановлении полномочий данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем Общем собрании. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай командировка, отпуск. К уважительным причинам могут быть отнесены и другие случаи, утвержденные Советом Ассоциации.

6.8.        В случае невозможности присутствия на заседании Совета, член Совета имеет право выразить свое решение (мнение) в письменной форме относительно выносимого на голосование вопроса. При этом, такое решение не может учитываться при подсчете голосов.

6.9.        Член Совета может быть отстранен от участия в заседаниях по решению Совета и досрочно выведен из его состава, с последующим утверждением Общим собранием Ассоциации по следующим основаниям:

6.9.1.        при наличии соответствующего заявления;

6.9.2.        в связи с прекращением членства в Ассоциации представляемой им организации;

6.9.3.        уклонения от исполнения своих обязательств;

6.9.4.        грубого нарушения Устава и внутренних документов Ассоциации;

6.9.5.        нанесение материального и морального ущерба Ассоциации;

6.9.6.        в случае совершения действий, противоречащих уставным целям и задачам Ассоциации, либо причинивших ущерб ее интересам или деловой репутации.

  1. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета

7.1.        Совет осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.

7.2.        Организация и руководство работой Совета осуществляется Председателем Совета. Председатель Совета председательствует на заседаниях Совета, организует на заседаниях ведение протокола.

7.3.        Председатель Совета, а также его заместители избираются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета.

7.4.        Совет созывается на очередные заседания Председателем Совета. График очередных заседаний Совета составляется ежегодно не менее чем за 10 дней до начала нового года. Очередные заседания в форме совместного присутствия должны проходить не реже одного раза в 3 (Три) месяца.

7.5.        Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе Председателя Совета, Президента, а также по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 2/3 от общего числа членов Совета.

7.6.        Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на нем лично присутствуют более половины членов Совета.

7.7.        Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

7.8.        Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение заседаний Совета осуществляется Президентом, в соответствие с настоящим Положением и «Положением о Президенте».

7.9.        Президент для координации взаимодействия с Советом, имеет право назначить ответственного секретаря заседаний Совета. Секретарь отвечает за подготовку проекта повестки дня, документов, рассматриваемых на заседании Совета, рассылку членам Совета указанных документов. По назначению Председателя Совета может вести оформление протоколов заседаний Совета.

7.10.   Уведомление о планируемом проведении заседания Совета и его повестка дня направляется членам Совета не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания.

7.11.   В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

7.11.1.   время и место проведения заседания Совета;

7.11.2.   повестка дня и форма голосования (открытое или тайное) по вопросам;

7.11.3.   необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета;

7.11.4.   проект решений или проект протокола Совета.

7.12.   В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, Президентом, членами Совета.

7.13.   В случае включения в повестку дня вопросов, предложенных группой членов Совета, материалы и необходимые документы для проведения заседания по внесенным вопросам готовятся членами такой группы членов Совета. Указанные документы должны быть представлены Секретарю заседания, если он назначен Президентом, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты проведения заседания.

7.14.   По инициативе Председателя Совета, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, заседание может быть проведено заочно (решения Совета принимаются методом опроса членов Совета с использованием любых видов коммуникаций, позволяющих однозначно идентифицировать лицо, принявшее решение).

7.15.   При проведении голосования методом опроса членов Совета проект решений (или бюллетень для голосования) рассылается членам Совета Председателем Совета или назначенным Секретарем. Члены Совета должны письменно или устно сообщить свое решение не позднее, чем за один день установленного дня проведения заочного заседания. Члену Совета в этом случае должно быть отведено не менее 3 (Трех) суток для принятия решения. В течение 3 (трех) дней со дня завершения голосования все члены Совета должны быть уведомлены Председателем Совета, или по его поручению Президентом о принятом решении.

7.16.   По результатам проведенного опроса, на основании полученных бюллетеней для голосования, оформляется протокол заочного заседания Совета.

7.17.   Решение Совета, принятое методом заочного голосования членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета в форме совместного присутствия.

7.18.   Заочное заседание Совета не отменяет обязанности Председателя по созыву очередных заседаний Совета.

7.19.   Решение Совета Ассоциации принимаются путем голосования присутствующих на заседании членов Совета большинством голосов. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Совета является решающим.

7.20.   Решение Совета может быть отменено Общим собранием в случае, если принятое решение наносит ущерб или создает угрозу возникновения такого ущерба, не соответствует целям и приоритетным направлениям его деятельности, принято в нарушении законодательства, Устава и (или) других внутренних нормативных документов Ассоциации.

  1. Протоколы заседаний Совета

8.1.        Протокол заседания Совета оформляется Председателем Совета, или Секретарем заседания по форме Приложения №1 к настоящему Положению.

8.2.        Протокол составляется в краткой форме на основании черновых рукописных записей, аудиозаписей на цифровых носителях, которые ведутся на заседании Совета, а также материалов, подготовленных к заседанию (текстов докладов, выступлений, справок, проектов решений, повестки дня, списков участников и др.).

8.3.        В протоколе заседания Совета должны быть указаны: место, дата проведения заседания Совета, повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета, фамилии членов Совета, выступивших в прениях, фамилии приглашенных, с указанием их должности и места работы, краткое изложение (тезисы) хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.

8.4.        Протокол заседания Совета оформляется в соответствие со сроками, установленными законодательством, но не позднее 3-х (трех) рабочих дней после окончания заседания.

8.5.        К протоколу заседаний Совета приобщаются:

8.5.1.        тексты принятых (утвержденных) Советом решений документов;

8.5.2.        бюллетени, протоколы счетной комиссии (в случае заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета);

8.5.3.        иные документы, по которым принято решение об их приобщении к протоколу заседания.

8.6.        Протокол заседания Совета подписывается лицом, председательствующим на заседании и секретарем заседания если таковой назначен.

8.7.        Решения, принятые Советом, подлежат размещению на сайте Ассоциации в сроки, установленные законодательством.

8.8.        Протоколы заседаний Совета хранятся по месту нахождения Ассоциации в течение не менее 5 (Пяти) лет.

  1. Управление документом

9.1.        Настоящее Положение и решения о внесении изменений и дополнений в него принимается (утверждается) Общим собранием членов Ассоциации квалифицированным большинством голосов в 2/3 от участников Общего собрания, либо Советом Ассоциации квалифицированным большинством голосов в 2/3 от участников собрания Совета.

9.2.        Настоящее Положение вступает в силу в срок, определенный Общим собранием или Советом. В случае если такой срок не определен, в течение 5 дней с момента принятия (утверждения) на Общем собрании или собрании Совета.

9.3.        Хранение контрольного экземпляра Положения осуществляет Президент.

9.4.        Новая редакция утвержденного документа прошивается, подписывается Председателем Совета и заверяется печатью Ассоциации.

9.5.        После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, документ должен быть опубликован (заменен) на сайте Ассоциации в течение 3-х дней со дня принятия.